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明知故犯!转账-提现-取款-存款,竟为“洗钱”做服务...

时间:2020/6/24 10:49:45 作者:佚名 文章来源:泰山区人民检察院

  一大早,徐飞就提着15套银行卡、20多张手机卡来到租住的宾馆房间。

  “哎,醒醒,起来干活了!”徐飞一把扯开宾馆窗帘,刺眼的阳光倾泻进来。

  “飞哥,这才几点,夭寿哦。”01年出生的李鹏睡眼惺忪的说道,旁边比他小一岁的张青直接把头埋进被子里。

  “哟,这么多‘四件套’(身份证、电话卡、银行卡、U盾 ),飞哥大手笔啊!”王兵满脸兴奋的拿起仍在床上的手机卡。

  徐飞点了一支烟说道:“上家来催款,一会老陈开车带你们去银行,还是老规矩。”

  几人默不作声,连续做了两个星期,很多事大家心知肚明。

  说来,几人能凑在一起“做事”离不开徐飞的“推波助澜”。

  五月上旬,同是00后的李鹏、张青和王兵相约一同去酒吧,刚好遇到在酒吧工作的徐飞。

  “鹏儿,哥带你发财,干不干。”徐飞为了让李鹏相信,特意调出微信交易账单,每天都有几千元进账。

  徐飞看出李鹏有些心动,又许诺给他百分之二左右佣金,李鹏答应了,当即把自己的微信支付宝收款码发给徐飞。

  次日清晨,李鹏就收到三万多转账,后根据徐飞要求转账到他提供的收款码,只是简单操作,李鹏就拿到了300元佣金,来钱快还省事儿,很快张青和王兵也加入进来。

  五人分工明确,徐飞负责联系上家,安排工作,李鹏、张青和王兵负责提供收款码,根据安排进行资金的收取、取现及汇款。

  2019年5月10日,家住泰安的祝某通过某借贷软件借款4000元,实际到账2800,借款6天,利息1200,5月16日祝某未能按时还款。

  18日,祝某爱人在网络搜到一联系方式,对方冒充借贷软件客服人员,三次以备注不合格为由通过微信收款二维码共收取朱某12000元。

  除此之外,对方还发来两段视频,一个是曝光祝某通讯录,另一个是冻结祝某银行卡。

  犯罪嫌疑人收到12000转账后通过多次微信扫码转账方式流转至徐飞等人银行卡内。

  徐飞、李鹏、张青、王兵等人在得知其银行卡内有诈骗钱财之后,老陈驾驶车辆伙同徐飞、李鹏、张青、王兵在银行将上述被诈骗赃款取现。

  根据犯罪嫌疑人供述、微信财付通账户交易明细,证实犯罪嫌疑人徐飞、李鹏、张青、王兵均无正当职业。

  在取款的过程,根据取款的次数、借用他人银行卡、购买手机卡并大量注册微信,且微信账户因取款经常被封等事实,可以推定上述四名犯罪嫌疑人对其取现款项系犯罪所得。

  老陈多次驾车载李鹏等人频繁在各银行取款,且其明知李鹏等人没有收入来源,意识到李鹏等人取出款项系违法犯罪所得。但为赚取车费老陈仍然为李鹏等提供帮助,足以推定其主观上有帮助徐飞等实施掩饰、隐瞒犯罪所得。

  现有证据足以证实犯罪嫌疑人徐飞、李鹏、张青、王兵明知系犯罪所得,仍然提供资金账户、协助将财物转换为现金,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。犯罪嫌疑人老陈明知李鹏等实施掩饰、隐瞒犯罪活动,仍然为其提供帮助,其在共同犯罪中起次要、辅助作用的,是从犯。

  判处结果如下:

  徐飞有期徒刑8个月,并处罚金3000元;

  (备注:徐飞曾经3次因故意犯罪被判处刑罚,系累犯)

  老陈有期徒刑2个月,并处罚金1000元;

  王兵被异地公安机关刑事拘留无法传唤到案;

  李鹏、张青认罪、悔罪并退赃、退赔,作案未满18周岁,作出不起诉决定。

  (文中皆为化名)

  法条来啦~

  根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而采取窝藏、转移、收购、代为销售以外的方法,如居间介绍买卖,收受,持有,使用,加工,提供资金账户,协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金转移、汇往境外等,应当认定为刑法第三百一十二条规定的“其他方法”。其构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

  检察官有话说:

  第一检察部 检察官 米梁

  我们在日常生活应注意保护个人信息,不要因一时图利,随意出租出借个人银行账户、支付账户等,更不要将个人身份信息给他人使用。

  另外,保护好付款码信息,不要随意将自己的付款码暴露在公开场所,以免被他人使用扫码设施扣款,造成个人财产损失。

文章录入:QL    责任编辑:杨莉 
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