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济南市中区检察院开展检察官课堂活动

时间:2021/2/3 17:26:05 作者:孙雪梅 文章来源:齐鲁法制网

  齐鲁法制网2月3日讯(通讯员 孙雪梅)新春佳节将至,各类经济犯罪案件进入高发期,为进一步提升大家的法律意识和防范意识,同时提升检察干警办理经济类案件的专业水平,提高诉讼效率,减少案件比,市中区检察院第二检察部特别开设了检察官小课堂,课堂内容以承办检察官办理的案件为主线,在场检察干警们就案件凸显出的焦点问题进行探索和讨论,为其提供多重视角,从而提升办案质量。

  针对本辖区内非法集资类案件频发,办案中的打击范围、认定标准等方面容易产生分歧的问题,今天第一堂课的主题为“办理非吸类案件中重大问题”。课堂上,主讲人孙潇菡以自己承办案件为主线,围绕着非吸案件的犯罪构成,常见疑难问题进行了生动、全面的讲解,检委会专职委员孙学梅与第二检察部全体干警共同就近期办理的此类案件进行了深入的研讨,大家结合自身办案实际阐述了对办理非法集资类案件的理解,本次课堂学习也为今后办理该类犯罪案件提供了参考和启发。

  通过此次课堂学习,加深了大家关于非法集资类案件的认识,明确了关于非法集资类案件数额,情节的认定标准,增强了检察干警们办理非法集资类案件的信心,提高了办案能力,让大家以更饱满的工作热情和更扎实的业务能力为辖区内的经济保驾护航。

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  非法吸收公众存款罪概念

  非法吸收公众存款罪是规定在《刑法》中第三章第四节破坏金融管理秩序罪中的一个罪名,是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。一般分为两种情况:一是未经主管部门批准,面向社会公众吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。第二种不以吸收公众存款的名义向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款相同,即一定期限内返本付息。

  主要证据

  非吸案件中的证据主要有犯罪嫌疑人的供述,投资人笔录、登记表以及投资人提供的合同、银行流水、收款凭证等,涉案单位包括上级单位不同层级员工的证言、营业执照、工商登记等,单位吸收资金的后台账目,第三方支付平台交易流水,涉案银行账户流水,单位对外宣传的资料、员工内部培训资料、员工花名册、工资表等,审计报告。

  满足条件

  因非法吸收公众存款罪需同时满足四个条件,即非法性、公开性、高息利诱性、不特定性。审查非吸案件主要围绕这四个条件对证据进行综合分析。

文章录入:QL    责任编辑:杨莉 
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